晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月31日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：
一、聘任郝瑛为公司总会计师，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-003号公告）
本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议和第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2025-004号公告）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过适时召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。公司2025年第一次临时股东大会通知将另行公告。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2025年1月3日