杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025年1月
目录
2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2025年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
2025年第一次临时股东大会议案 ...... 6
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 6
2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东（或其授权代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东（或其授权代表）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
2025年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025年1月9日14:00网络投票起止时间：自2025年1月9日至2025年1月9日止。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长金李梅女士
五、会议议程：
（一）股东签到
（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始
（三）选举监票人和计票人
（四）审议以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决
（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果
（七）汇总网络投票与现场投票表决结果
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布本次股东大会结束
杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司变更注册地址同时对公司经营范围进行变更，需对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。《公司章程》有关条款修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司注册地址为：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等，邮政编码：311107。 | 第五条 公司注册地址为：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号，邮政编码：311107。 |
| 第十四条 公司的经营范围为：服务：焊接材料、制冷配件的技术咨询；销售：焊接设备，焊接材料，制冷配件，金属材料，电子浆料，化工制品，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），装饰材料，塑料制品，五金交电；生产：焊接材料（法律、行政法规禁止的项目及前置审批的项目除外），电子浆料，化工制品（除化学危险品及易制毒化学品)(生产经营地为浙江省杭州市余杭区良渚街道姚家路7号）；货物进出口（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部 | 第十四条 公司的经营范围为：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；金属链条及其他金属制品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 |
门批准后方可开展经营活动）
| 门批准后方可开展经营活动） | 技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路8号） |
除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请公司股东大会授权第五届董事会办理相应工商备案登记等事宜，授权期限自公司股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年1月9日