证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-002债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“金沃转债”转股期限：2023年4月20日至2028年10月13日；最新转股价格为26.93元/股；债券代码：123163。
2、2024年第四季度，共有2,146,280张“金沃转债”完成转股（票面金额共计21,462.8万元人民币），合计转成7,968,706股“金沃股份”股票（股票代码：300984）。合计2,146,800张“金沃转债”完成转股（票面金额共计21,468万元人民币），合计转成7,970,615股“金沃股份”股票（股票代码：300984）。
3、截至2024年第四季度末，“金沃转债”剩余票面总金额为9,532.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行了310.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足31,000.00万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司310.00万张可转换公司债券于2022年11月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“金沃转债”，债券代码“123163”。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第四季度，“金沃转债”因转股减少2,146,280张，转换成公司股票的数量为7,968,706股。截至2024年12月31日，“金沃转债”剩余票面总金额为9,532.00万元（95.32万张）。
公司2024年第四季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年9月30日） | 本次股份变动数量（股） | 本次变动后 （2024年12月31日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 30,763,604 | 40.06 | 0 | 30,763,604 | 36.29 |
| 高管锁定股 | 30,763,604 | 40.06 | 0 | 30,763,604 | 36.29 |
| 首发前限售股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 46,038,305 | 59.94 | 7,968,706 | 54,007,011 | 63.71 |
| 三、总股本 | 76,801,909 | 100.00 | 7,968,706 | 84,770,615 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：浙江金沃精工股份有限公司证券部
咨询电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
四、备查文件
截至2024年12月31日中国结算深圳分公司出具的“金沃股份”、“金沃转债”股本结构表。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年1月2日