浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于2024年12月30日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
2、会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于优化公司组织架构和调整高管分工的议案》。
《关于优化公司组织架构和调整高管分工的公告》（公告编号：临2025-002）详见2025年1月3日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二五年一月二日