濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年
月
日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年
月
日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事
名，实际出席董事
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》公司拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，本次股权受让完成后，公司将直接持有濮阳市联众兴业化工有限公司
47.5601%股权。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2025年
月
日