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广东省建筑工程集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2023年度经营业绩考核
（一）党委书记、董事长2023年度经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标69.10分，综合评价指标29.23分，权重外加分
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27分，经营业绩考核得分120分（超过120分按120分计）。对应计算考核调节系数为1.78698，考核评价系数为2.4。考核等级为优。
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人2023年基本年薪20.64万元，月基薪为1.72万元。
绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
绩效年薪＝20.64万元×（1.78698×2.4）＝88.52万元
时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023年度薪酬=20.64万元+88.52万元=109.16万元
2023年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=109.16万元×20%=21.83万元
2023年度总薪酬=109.16万元+21.83万元=130.99万元
（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果
1.根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：
（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95
（2）董事会秘书林广喜：0.86
（3）时任副总经理刘玮：0.88
（4）时任财务总监卢滟萍：0.88
（5）时任副总经理石爱军：0.90
（6）时任副总经理蔡勇：0.90
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（7）时任总工程师谢祥明：0.88
2.公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核结果如下：
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023年度经营业绩考核结果
| 姓名 | 职务 | 年度经营业绩考核成绩绩 | 考核系数 |
| 卢大鹏 | 时任董事、总经理 | 104.98 | 1 |
| 林广喜 | 董事会秘书 | 105.45 | 1 |
| 刘 玮 | 时任副总经理 | 97.76 | 1 |
| 卢滟萍 | 时任财务总监 | 105.23 | 1 |
| 石爱军 | 时任副总经理 | 105.73 | 1 |
| 蔡 勇 | 时任副总经理 | 97.02 | 1 |
| 谢祥明 | 时任总工程师 | 104.84 | 1 |
经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70分）或当年经营业绩考核主要指标完成率低于70%的情形。
3.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度全年薪酬如下：
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其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）=公司负责人年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）×岗位系数×个人考核系数
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023年度薪酬
| 姓名 | 职务 | 任职 月数 | 岗位系数 | 个人考核系数 | 年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）（万元） | 2023年度任期激励（万元） | 2023年度总薪酬（万元） |
| 卢大鹏 | 时任董事、总经理 | 12 | 0.95 | 1 | 103.7020 | 20.74 | 124.4420 |
| 林广喜 | 董事会秘书 | 12 | 0.86 | 1 | 93.8776 | 18.78 | 112.6576 |
| 刘 玮 | 时任副总经理 | 12 | 0.88 | 1 | 96.0608 | 19.21 | 115.2708 |
| 卢滟萍 | 时任财务总监 | 12 | 0.88 | 1 | 96.0608 | 19.21 | 115.2708 |
| 石爱军 | 时任副总经理 | 12 | 0.90 | 1 | 98.2440 | 19.65 | 117.8940 |
| 蔡 勇 | 时任副总经理 | 12 | 0.90 | 1 | 98.2440 | 19.65 | 117.8940 |
| 谢祥明 | 时任总工程师 | 12 | 0.88 | 1 | 96.0608 | 19.21 | 115.2708 |
二、董事、高级管理人员2021-2023年任期经营业绩考核
1.党委书记、董事长2021-2023年任期经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，时任党委书记、董事长谢彦辉2021-2023年任期经营业绩考核得分99.11分，考核等级为优秀。根据有关规定，任期经营业绩考核结果为优秀等级的，可全额领取任期激励收入，即发放比例为100%。
2.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员任期经营业绩考核系数按下表确定：
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任期经营业绩（工作业绩）考核等级分优秀、合格、不合格三个等级，各等级评定条件如下：
| 等级 | 条件 |
| 优秀 | 考核结果〔90（不含）以上〕，且当年主要指标完成率不低于70% |
| 合格 | 考核结果〔80（不含）-90（含）分〕，且当年主要指标完成率不低于70% |
| 不合格 | 考核结果≦80分或当年有主要指标完成率低于70% |
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，任期激励收入在任期结束，考核后一次性兑现。公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组根据《经理层成员经营业绩考核办法》规定，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行任期考核，考核结果均为优秀，可全额领取任期激励收入。
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2021-2023年任期经营业绩考核结果
| 姓名 | 职务 | 评定考核等级的分数 | 考核等级 |
| 卢大鹏 | 时任董事、总经理 | 95.48 | 优秀 |
| 林广喜 | 董事会秘书 | 94.67 | 优秀 |
| 刘 玮 | 时任副总经理 | 94.69 | 优秀 |
| 卢滟萍 | 时任财务总监 | 95.62 | 优秀 |
| 石爱军 | 时任副总经理 | 92.11 | 优秀 |
| 蔡 勇 | 时任副总经理 | 92.28 | 优秀 |
| 谢祥明 | 时任总工程师 | 95.29 | 优秀 |
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三、董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期激励薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会2025年1月2日