飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议在2024年12月25日以电子邮件形式发出会议通知后于2024年12月30日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（关联董事潘波先生回避表决）；
经审查，公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2021年第一次临时股东会的授权，公司将按照《2018年A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的113名激励对象办理解除限售事宜，可解除限售的限制性股票数量为
204.7420万股, 占目前公司股本总额的0.5046%。
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就的公告2025-003》。
本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
董事潘波先生作为公司2018年A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象，对该议案回避表决。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》；
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。本次调整自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起生效。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定<ESG管理制度>的议案》；具体内容详见在巨潮资讯网披露的《ESG管理制度》全文。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为银行授信借款补充办理知识产权质押的议案》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月二日