证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-005
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十二次会议通知》。会议以现场结合通讯会议方式于2024年12月30日下午15:00在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会全体监事推选职工监事张玮主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目（收购江机民科）终止的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止收购江机民科70%股权募投项目有利于保护募集资金的使用安全，且符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司终止该募投项目的实施。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目（研发中心建设）延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、备查文件
1、第十二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会2025年1月2日