证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2025-001
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第三十五次会议通知》。本次会议以现场结合通讯会议方式于2024年12月30日上午11：10在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于部分募投项目（收购江机民科）终止的议案》
同意将此议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目（收购江机民科）终止的公告》（公告编号：2025-002）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于部分募投项目（研发中心建设）延期的议案》
具体内容详见公司于2025年1月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目（研发中心建设）延期的公告》（公告编号：2024-003）。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
公司于2024年12月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露修订后制度文件《总经理工作细则》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月17日下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2025年1月2日