证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-001号
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2024年12月25日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年12月31日上午10:00在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：
一、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的议案。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避(3名董事李海涛、赵晗、周静为被激励对象，回避表决)。
本次注销的股票期权数量合计为45.4035万份，占公司《激励计划》授予的股票期权总数的1.53%。本次调整后，公司股权激励对象由87人调整为81人，已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为661.2255万份。
详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避(3名董事李海涛、赵晗、周静为被激励对象，回避表决)。
董事会认为公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计81名，本次可行权数量为661.2255万份。
详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。
三、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事候选人。
详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票
反对，0票弃权。
同意选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届董事会独立董事候选人。
详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于公司董事会独立董事津贴方案的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，现拟定公司董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前），按月发放；独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。
同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025年1月2日