日常关联交易预计的公告
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-002
焦作万方铝业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于2024年12月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》。
因日常生产经营需要，2025年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）采购氧化铝不超过18万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过74,700万元（含税）。
2、公司董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事谢军、王益民、吴永锭就上述议案回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交股东大会审议。
3、浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东宁波中曼、浙江安晟及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
日常关联交易预计的公告
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计金额（万元） | 2025年截至披露日已发生金额（万元） | 2024年已发生金额（万元） |
| 向关联人采购 | 浙江锦链通 | 采购氧化铝 | 货源地地区现货指数价：阿拉丁?中营网、中国金属网（安泰科）、百川资讯三家机构公布的 “货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。 袋装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价；散装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价-下浮20元/吨。 | 74,700 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | 74,700 | 0 | 0 |
说明：
2025年预计金额根据合同签订数量，结合2025年预计价格得出，氧化铝预计单价为4,150元/吨。
（三）2024年日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
2024年度公司与关联方浙江锦链通未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
名称：浙江锦链通国际贸易有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号1201室-3
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91330105MAC2PAX55P
注册资本：30000万人民币
法定代表人：马让怀
日常关联交易预计的公告
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；针纺织品销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；通信设备销售；电气设备销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；特种设备出租；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。财务数据：截至2024年11月末公司总资产为174,593万元，净资产为43,163万元；2024年1-11月实现营业收入1,213,504万元，净利润10,959万元（未经审计）。
股东构成：
关联关系：浙江锦链通为本公司持股5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票
日常关联交易预计的公告
上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。履约能力分析： 浙江锦链通为公司5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业（三门峡）有限公司控制的企业，多年来生产经营稳定，履约能力较强，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、重量：本合同执行期限内，买受人向出卖人采购的货物固定总量12万吨，浮动总量6万吨。每月采购的固定量为1万吨，浮动量为0.5万吨。溢短装±3%，由出卖人决定。
固定量为双方必须全面履行的数量，浮动量为临近合同月通过书面确认是否实际履行的数量。
2、定价：货源地地区现货指数价：阿拉丁?中营网http://www.aladdiny.com、中国金属网（安泰科）http://www.metalchina.com、百川资讯http://www.baiinfo.com三家机构公布的 “货源地地区”氧化铝每日现货价格平均值的月平均价的算术平均值。
袋装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价；散装产品价格＝合同月上月26日至当月25日货源地地区现货指数价-下浮20元/吨。
本合同中的产品价格含增值税13%，在合同履行期内，若国家实施新税率政策导致税率调整的，不含税总金额不变，含税单价及含税金额按照新税率进行调整，双方通过结算单确认。
3、款项支付：先款后货，买受人应当以现汇、银行转账的方式支付货款。买受人应当均匀支付货款，可以分批付款分批提货，但须在合同月当月25日前付清当月所有货款。
4、执行期限：本合同的执行期限为自2025年1月17日至2025年12月25日止。若执行期限届满时，本合同重量条款约定的执行总量尚未执行完毕的，未执行完毕的量须执行完毕。因买受人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格
日常关联交易预计的公告
变动的风险由买受人承担；因出卖人原因导致合同总量未执行完毕的，责任和货物价格变动的风险由出卖人承担。
（二）关联交易协议签署情况
该关联交易事项经焦作万方股东大会批准后，根据双方生产经营实际需要进行，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
四、关联交易目的和对焦作万方的影响
1.关联交易的必要性
公司通过向浙江锦链通采购氧化铝，有利于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性。
2.关联交易定价公允性
公司向浙江锦链通采购氧化铝以三网月均价为基准，关联交易定价体现了公平、互利、合理的原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。
3.对该关联交易的依赖性
氧化铝为大宗原材料，市场供应相对充分，且公开定价、市场化程度较高，本次与浙江锦链通进行关联交易，主要基于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性，不存在重大依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事意见
本议案经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议，独立董事专门会议认为本次关联交易事项为正常经营需要，交易价格依据公开市场价格和行业发展情况为基础，该交易不会损害公司及其他股东利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议。
（二）第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
日常关联交易预计的公告
（三）公司向浙江锦链通采购氧化铝合同。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年1月2日