宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2024年12月31日上午以通讯形式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司总经理张永璞先生提名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任史河宁先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司《关于聘任副总经理的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计2025年度日常关联交易的的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付款项的议案》。
2024年12月，公司对应付款项进行全面清查，根据《企业会计准则》和公司《应付款项核销管理办法》等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对175户应付款项，合计金额3,074,483.01元进行核销。本次核销的应付款项金额合计3,074,483.01元，全部计入2024年度公司营业外收入，占2023年度经审计合并净利润绝对值的0.46%。本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年1月2日