怀集登云汽配股份有限公司关于公司关联方为公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足业务发展的资金需求，公司拟在授信额度为人民币30,000万元的范围内向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。
2、益科瑞海为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益科瑞海为公司关联方，本次质押担保事项构成关联交易。
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。关联董事杨海坤先生回避表决。该议案已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京益科瑞海矿业有限公司
法定代表人：张颖
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：91110108MA0057UH3P注册地：北京市海淀区首体南路9号4楼3层301-06经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；国内货物运输代理；技术进出口；非金属矿及制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金银制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
益科瑞海持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，为公司控股股东。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司控股股东益科瑞海以其持有的公司600万股股份为公司在授信额度为人民币30,000万元的范围内向华兴银行申请融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
该担保系应银行要求，体现了公司控股股东益科瑞海对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、2024年独立董事专门会议第七次会议决议。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二五年一月二日