日海智能科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十一次会议。会议通知等会议资料于2024年12月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中吴生保、王本西以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二期员工持股计划存续期在2025年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2026年4月3日。
《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会2025年1月2日