证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-078
深圳市欣天科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因业务发展需要，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）签订了《合资合同》。公司以自有资金与东莞云之珠咨询中心（有限合伙）合资设立东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“艾斯通信”）。东莞艾斯通信科技有限公司注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资3,000万元，持有其60%股份，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）出资 2,000万元，持有其40%股份。2024年12月27日，艾斯通信完成了工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MACBW5322R
成立时间：2023年3月27日
注册资本：1,000万元
公司法人：段宗金
经营地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街3号3号楼
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：段宗金持股67.5%，胡生持股32.5%信用情况：经查询，东莞云之珠咨询中心（有限合伙）不是失信被执行人关联关系：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、设立标的公司基本情况
1、公司名称：东莞艾斯通信科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元
4、法定代表人：石伟平
5、注册地址：广东省东莞市高埗镇高埗莲花街3号3号楼
6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售；5G通信技术服务；智能控制系统集成；电子测量仪器销售；终端测试设备销售；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；集成电路销售;通讯设备销售;光缆销售；安全系统监控服务;信息安全设备销售；电池销售;网络技术服务；智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；云计算设备销售；光通信设备销售；数据处理和存储支持服务;软件开发;网络设备销售；物联网设备销售；储能技术服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；光纤销售；数字视频监控系统销售；光通信设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；发电机及发电机组销售；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；太阳能热发电装备销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、股本结构：
| 股东名称 | 认缴出资 | 持股比例 |
| 深圳市欣天科技股份有限公司 | 3,000万元 | 60% |
| 东莞云之珠咨询中心（有限合伙） | 2,000万元 | 40% |
| 合计 | 5,000万元 | 100% |
四、协议的主要内容
甲方：深圳市欣天科技股份有限公司
乙方：东莞云之珠咨询中心（有限合伙）
（一） 合资公司概况
合营企业名称拟定为：东莞艾斯通信科技有限公司（以下简称“公司”）。公司最后名称以公司登记机关核准的为准。公司注册地址： 拟定为东莞市公司的组织形式为有限责任公司。合资各方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。合资各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险亏损。
（二） 合资公司经营范围
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;5G通信技术服务;智能控制系统集成;电子测量仪器销售;终端测试设备销售;计算机系统服务;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;集成电路销售;通讯设备销售;光缆销售:安全系统监控服务;信息安全设备销售;电池销售;网络技术服务:智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;电力设施器材销售;云计算设备销售;光通信设备销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络设备销售;物联网设备销售;储能技术服务;卫星技术综合应用系统集成;信息系统集成服务;光纤销售;数字视频监控系统销售;光通信设备制造;电线、电缆经营；配电开关控制设备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;发电机及发电机组销售;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;太阳能热发电装备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（三） 注册资本
公司注册资本为 5,000万元。其中：甲方认缴出资额为3,000万元，占注册资本的60%，以货币方式出资。乙方认缴出资额为2,000万元，占注册资本的40%，以货币方式出资。合资各方的注册资本出资缴付期限：2029年12月19日之前。
（四）公司组织架构
1、公司股东会由全体股东组成，由董事会负责召集。股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
2、董事会由5名董事组成。其中甲方委派3名，乙方委派2名。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。
3、公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派，监事对股东会负责。
4、公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。
（五）违约责任
1、合资各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，即构成违约，应承担违约责任。
2、由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属各方的过错，根据过错，由合资各方分别承担各自应负的违约责任。
（六）争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商解决不成的，应向深圳国际仲裁院申请仲裁。
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
1、本次投资的目的和对公司的影响
本次与其他合作方设立合资公司是基于公司未来发展的需要，将充分发挥投资各方的各自优势，有利于各方建立稳定的合作关系，增强公司竞争力，提高业务规模，促进公司持续健康发展。
公司本次对外投资的资金来源系公司自有资金，新设合资公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）经营风险：新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。
（2）违约风险：如因公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、东莞艾斯通信科技有限公司的营业执照
2、合资合同
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董 事 会
二〇二四年十二月三十一日