证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-093
山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本规则经公司于2024年12月30日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十七条 本规则未尽事宜，按照有关法律法规、监管规则和《公司章程》等规定执行。
第三十八条 本规则如与日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公司章程》相抵触，按有关法律法规、监管规则或《公司章程》的规定执行。
第三十九条 本规则中，“以上”、“以下”、“内”、“未超过”包括本数，“超过”不包括本数。
第四十条 本规则由董事会负责修订和解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2024年12月31日