证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-061
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十六次董事会于2024年12月31日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2024年12月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。马继宪董事、尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权田丹董事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司2名监事列席了本次会议。会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：
（一）审核委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委 员：牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、金生祥
（二）薪酬与考核委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委 员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、田丹、赵献国
（三）提名委员会
召集人：牛东晓（独立董事）委 员：尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、蒋建华
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会2024年12月31日