证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-135
北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,099,405股，占公司有表决权股份总数的42.23%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,072,140股，占公司有表决权股份总数的0.77%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2名，代表公司有表决权的股份总数1,072,140股，占公司有表决权的股份总数的0.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。
2.议案表决结果：
同意股数59,099,405股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：
同意股数59,099,405股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数1,072,140股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的100.00%；反对股数0股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的0.00%；弃权股数0股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于预计公司2025年度申请金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司2025年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-128）。
2.议案表决结果：
同意股数59,099,405股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司2025年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-128）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》 | 1,072,140 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
四、备查文件目录
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会2024年12月31日