特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以书面方式发出
5.会议主持人：许颉
6.会议列席人员：公司全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。本议案涉及关联交易，许颉、王粉萍、顾文勇、薛峰、汤犇、王昊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，许颉、王粉萍、顾文勇、薛峰、汤犇、王昊回避表决。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-104）。
2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-104）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-105）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会2024年12月31日