山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“监事会”），于2024年12月28日以书面方式通知全体监事，并于2024年12月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害公司利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席王华伟先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易是为了更好地实现公司产业链上下游的
协同，有效提升管理效率，满足公司正常生产经营所需，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响，监事会一致同意该关联交易。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案表决情况：本议案有效表决票2票，同意2票，反对0票，弃权0票。监事会主席王华伟先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会
二〇二五年一月一日