证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-001
湘潭电机股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第四十次会议于2024年12月31日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事8名，实参会董事8名，出席董事占应出席董事人数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会成员为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经股东提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮6人为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：
1.1提名张越雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.2提名王大志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.3提名舒源先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
1.4提名刘海强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
1.5提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
1.6提名张亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。上述非独立董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第九届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025临-002）。
2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会成员为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈共荣、王昶、王又珑为公司第九届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下：
2.1提名陈共荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2.2提名王昶先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2.3提名王又珑先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事候选人陈共荣、王昶、王又珑均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人陈共荣为会计专业人士。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司第九届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在第九届董事会成员就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025临-002）。
3、审议通过《关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025临-003）。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》等6项制度文件进行修订，出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：
4.1审议通过《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.2审议通过《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.3审议通过《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4.4审议通过《湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4.5审议通过《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4.6审议通过《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025临-003）及制度全文。
此次拟修订的治理制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司拟于2025年1月16日（星期四）在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025临-005）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年一月一日