证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-005
湘潭电机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年1月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月16日 14点00分
召开地点：公司办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月16日
至2025年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | √ |
| 10 | 关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度的议案 | √ |
| 11.01 | 湘潭电机股份有限公司股东会议事规则 | √ |
| 11.02 | 湘潭电机股份有限公司董事会议事规则 | √ |
| 11.03 | 湘潭电机股份有限公司监事会议事规则 | √ |
| 11.04 | 湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 12.01 | 张越雷 | √ |
| 12.02 | 王大志 | √ |
| 12.03 | 舒源 | √ |
| 12.04 | 刘海强 | √ |
| 12.05 | 张惠莲 | √ |
| 12.06 | 张亮 | √ |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 13.01 | 陈共荣 | √ |
| 13.02 | 王昶 | √ |
| 13.03 | 王又珑 | √ |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 黄晶 | √ |
| 14.02 | 谢伟 | √ |
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2024年11月25日召开的第八届董事会第三十七次会议、2024年12月31日召开的第八届董事会第四十次会议分别审议通过。详情请见公司2024年11月26日、2025年1月1日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2025年第一次临时股东大会资料。
（二）特别决议议案：1-10
（三）对中小投资者单独计票的议案：1-10、12、13、14
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600416 | 湘电股份 | 2025/1/9 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年1月13日（星期一），上午 8:00－12:00，下午14:00－17:30。
5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 刘珏联系电话：0731-58595252传真：0731-58610767通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号邮政编码：411101
六、其他事项
无特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2025年1月1日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书湘潭电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | |||
| 3 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | |||
| 9 | 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案 | |||
| 10 | 关于修改<湘潭电机股份有限公司章程>的议案 | |||
| 11.00 | 关于修改<湘潭电机股份有限公司股东会议事规则>等治理制度的议案 | |||
| 11.01 | 湘潭电机股份有限公司股东会议事规则 | |||
| 11.02 | 湘潭电机股份有限公司董事会议事规则 | |||
| 11.03 | 湘潭电机股份有限公司监事会议事规则 | |||
| 11.04 | 湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 12.01 | 张越雷 | |
| 12.02 | 王大志 | |
| 12.03 | 舒源 | |
| 12.04 | 刘海强 | |
| 12.05 | 张惠莲 | |
| 12.06 | 张亮 | |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 13.01 | 陈共荣 | |
| 13.02 | 王昶 | |
| 13.03 | 王又珑 | |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 14.01 | 黄晶 | |
| 14.02 | 谢伟 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独
立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |