辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次（临时）会议的通知，会议于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司2025年度开展商品期货业务的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司2025年度开展商品期货业务的公告》（临2025-002）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于公司2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告》（临2025-003）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于公司2025年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司2025年度开展远期售汇等外汇衍生品业务的公告》（临2025-004）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2025年1月1日