证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083
江苏威博液压股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马金星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,643,817股，占公司有表决权股份总数的61.53%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
1.议案内容：
公司根据股东大会决议实施了2024年股权激励计划，截至2024年10月30日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币6,825,000.00元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月30日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041号）。本次股权激励共增加股本1,050,000股，本次授予后，股份总数由48,750,000股变更为49,800,000股，注册资本由人民币48,750,000元变更为人民币49,800,000元。针对上述变化修订公司章程，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
同意股数30,643,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：
同意股数30,643,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》
1.议案内容：
为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”），吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数30,643,817股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马薄乔、曹新竹
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏威博液压股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
江苏威博液压股份有限公司
董事会2024年12月31日