证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-002
山东高速股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议于2024年12月31日以现场会议与通讯表决结合方式召开，会议通知于2024年12月25日以专人送达及电子邮件方式发出。12月31日，临时增加《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意并豁免通知期限。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《利益相关方沟通制度》的议案
本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《议题重要性评估制度》的议案
本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《ESG信息管理制度》的议案
本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《ESG工作手册》的议案
本议案已经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
会议同意，选举杨少军先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略发展与投资委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期结束。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025年1月1日