证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日 以电话方式发出
5.会议主持人：刘超
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘超为公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：
选举刘超先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司
监事会2024年12月31日
