证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-004
广东莱尔新材料科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事范小平、关联监事周松华回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。
公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认可，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司审计委员会对公司预计2025年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年度1-11月实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供租赁 | 广东天瑞德新材料有限公司 | 60.00 | 20.00 | 43.05 | 20.25 | 不适用 |
| 向关联人销售水电气及提供物业服务 | 广东天瑞德新材料有限公司 | 16.00 | 10.00 | 8.81 | 10.33 | 不适用 |
| 向关联人采购水电气及物业服务 | 成都蜀菱科技发展有限公司 | 200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 276.00 | -- | 51.86 | -- | -- | |
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2024年1-11月实际发生金额未经审计。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度1-11月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 广东天原施莱特新材料有限公司 | 4,000.00 | 2,723.19 | 根据实际需求确定 |
| 向关联人销售商品 | 广东天瑞德新材料有限公司 | 1,000.00 | 0.00 | 预计业务尚未发生 |
| 向关联人提供租赁 | 广东天瑞德新材料有限公司 | 84.00 | 43.05 | 不适用 |
| 向关联人销售水电气及提供物业服务 | 广东天瑞德新材料有限公司 | 16.00 | 8.81 | 不适用 |
| 合计 | 5,100.00 | 2,775.05 | -- | |
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2024年1-11月实际发生金额未经审计。
3、广东天原施莱特新材料有限公司曾是公司关联方，关联关系为：2019年至2020年3季度，公司实际控制人伍仲乾曾位列宜宾天原集团股份有限公司前十大普通股股东，从而间接享有广东天原施莱特新材料有限公司权益，公司基于实质重于形式原则将其
列为关联方。2023年12月，宜宾天原集团股份有限公司通过宜宾市公共交易中心产权交易平台转让所持广东天原施莱特新材料有限公司股权，本次转让后宜宾天原集团股份有限公司退出广东天原施莱特新材料有限公司股东名列，广东天原施莱特新材料有限公司已就上述事项完成工商变更登记手续。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、广东天瑞德新材料有限公司
| 企业名称 | 广东天瑞德新材料有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 杨建中 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 |
| 成立日期 | 2022年07月14日 |
| 住所 | 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报） |
| 主营业务 | 一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 宜宾天亿新材料科技有限公司51%、广东顺控发展股份有限公司26%、广东莱尔新材料科技股份有限公司23% |
| 2023年度的主要财务数据 | 总资产：2,218.32万元 净资产：1,996.09万元 |
注：关联公司以上工商信息来源为截至本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。
2、成都蜀菱科技发展有限公司
| 企业名称 | 成都蜀菱科技发展有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 王姗 |
| 注册资本 | 3125万元人民币 |
| 成立日期 | 1997年05月06日 |
| 住所 | 成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路 |
| 主营业务 | 一般项目：软件开发；新材料技术推广服务；机械电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要股东 | 王姗36.66%、石永华20%、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）19.20%、范小平18.06%、成都如信科技有限公司6.08% |
| 2023年度的主要财务数据 | 总资产：16,505万元 净资产：8,841万元 |
（二）与公司的关联关系
| 关联方 | 关联关系 |
| 广东天瑞德新材料有限公司 | 公司监事周松华先生担任董事的公司。 |
| 成都蜀菱科技发展有限公司 | 公司董事长范小平先生曾担任董事的公司，范小平先生于2024年5月起不再担任成都蜀菱科技发展有限公司的董事。 |
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供房屋租赁、向关联人销
售水电气及提供物业服务、向关联人采购水电气及物业服务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年1月1日