广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年12月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2025-001）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体
内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
（二）审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在2025年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的担保。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。
（三）审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）或等值外币。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-
003）。保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。
（四）审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》公司根据2025年度的日常生产经营需要，预计了2025年度日常关联交易。本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事范小平回避表决。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易的核查意见》。
（五）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年1 月17日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年1月1日