江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月20日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到7人，参与表决的董事7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025年1月1日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。