云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，公司于2024年12月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任严飞为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。聘任严飞为公司副总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》
同意公司将持有的玉溪市通海县四街镇至通海第二污水处理厂管网及配套工程项目、昆明新城高新技术产业基地2014年园林绿化建设（17条道路）绿化工程项目等2笔工程项目产生的应收账款债权，以协议转让方式，向云南大昭高
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年十二月三十一日