塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
重要内容提示：
? 全体董事均亲自出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2024年12月26日以邮件方式发送第五届董事会第十一次会议通知，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-152）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
本议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-153）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-154）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（四）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
本议案已经第五届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-155）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-156）
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年12月31日