证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-057
杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：经半数以上董事共同推举董事雷鹏国先生主持本次股东大会。
6、本次会议的通知于2024年12月14日以公告形式向全体股东发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、本次会议通过现场和网络投票的股东62人，代表股份30,978,704股，占上市公司总股份的31.1374％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份19,795,397股，占上市公司总股份的19.8968％。通过网络投票的股东57人，代表股份11,183,307股，占上市公司总股份的11.2406％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份1,819,030股，占上市公司总股份的1.8283％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份1,818,930股，占上市公司总股份的1.8282％。
3、公司大部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京云嘉律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意30,807,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.4457％；反对169,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5484％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
其中中小股东总表决情况：同意1,647,330股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5609％；反对169,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3401％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0990％。
2 .审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项表决。
2.01 选举付小铜为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:30,490,791股，占出席股东大会股东所持表决权的98.4250%。
其中中小股东总表决情况：同意1,331,117股，占出席会议中小股东所持股份的73.1773％。
表决结果：通过。
2.02 选举李啸虎为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数30,419,488股，占出席股东大会股东所持表决权的98.1948%。其中中小股东总表决情况：同意1,259,814股，占出席会议中小股东所持股份的69.2575％。
表决结果：通过。
2.03 选举王诚为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数30,383,488股，占出席股东大会股东所持表决权的98.0786%。其中中小股东总表决情况：同意1,223,814股，占出席会议中小股东所持股份的67.2784％。表决结果：通过。
3.审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票方式逐项表决。
3.01 选举刘道贵为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数30,420,381股，占出席股东大会股东所持表决权的98.1977%。其中中小股东总表决情况：同意1,260,707股，占出席会议中小股东所持股份的69.3066％。
表决结果：通过。
3.02 选举耿晓燕为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数30,420,375股，占出席股东大会股东所持表决权的98.1977%。其中中小股东总表决情况：同意1,260,701股，占出席会议中小股东所持股份的69.3062％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市云嘉律师事务所朱文会律师、曾玉玲律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：
杭州万隆光电设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2．法律意见书；3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2024年12月30日