嘉事堂药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王迪克先生的书面辞职报告，王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书，不再担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王迪克先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王迪克先生未持有本公司股票。王迪克先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文鼎先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
王文鼎先生简历如下：
王文鼎，男，中国国籍，1984年生，硕士研究生，中级经济师。2011年7月至2012年8月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工，2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表，2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，2017年1月至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部经理、证券事务代表，2018年6月至2021年7月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部总监、证券事务代表，2021年7月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。
王文鼎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王文鼎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业能力与从业经验。董事会秘书联系方式：
通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼联系电话：010-88463464传真号码：010-88447731电子邮箱：wangwending@cachet.cn邮政编码：100195
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日