四川达威科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月30日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份3,672,383股，占公司有表决
权股份总数的3.5041％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场投票的股东1人，代表股份35,912股，占公司有表决权股份总数的0.0343％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东63人，代表股份3,636,471股，占公司有表决权股份总数的3.4699％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意3,598,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9958％；反对62,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7047％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2995％。
中小股东总表决情况：
同意3,562,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9760％；反对62,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7215％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3025％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 龚星铭、谷荷玲法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会2024年12月30日