招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年12月30日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
议案一、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案
详见公司今日披露的《内幕信息知情人登记制度》。
议案二、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
详见公司今日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
议案三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
详见公司今日披露的《董事会秘书工作细则》。
议案四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
详见公司今日披露的《信息披露事务管理制度》。
议案五、关于修订《独立董事专门会议制度》的议案
详见公司今日披露的《独立董事专门会议制度》。
议案六、关于制定《市值管理制度》的议案
详见公司今日披露的《市值管理制度》。
议案七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
详见公司今日披露的《投资者关系管理制度》。
议案八、关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元，捐款将主要围绕乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作，为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。
详见公司今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。议案九、关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案根据有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目“重庆招商渝天府项目”预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年6月，“徐州山水间花园二期项目”预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年12月。
详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。
议案八因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述议案。其余议案均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会
二〇二四年十二月三十一日