证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-107
神州数码信息服务集团股份有限公司关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审议通过，公司定于2025年1月16日召开公司2025年度第二次临时股东大会，本次股东大会相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年1月16日9:15至2025年1月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深交所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年1月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 2.00 | 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 |
| 2.01 | 选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
（二）议案披露情况
（1）上述议案已经公司第九届董事会2024年第五次临时会议、第九届监事会2024年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见2024年12月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述第1项议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，第2、3、4项议案需采取累积投票方式逐项表决，选举4名非独立董事、5名独立董事、2名股东代表监事。第3项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
| 2.03 | 选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数5人 |
| 3.01 | 选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事 | √ |
单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2025年1月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部邮编：100193联系电话：010-61853676传真：010-62694810联系人：刘伟刚 李丹电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
六、备查文件
1、第九届董事会2024年第五次临时会议决议；
2、第九届监事会2024年第三次临时会议决议；
3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。
特此通知。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360555，投票简称：“神州投票”。
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为4人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为5人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（提案4.00，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月16日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日上午9:15，结束时间为2025年1月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位（本人）出席神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
法人委托人（盖章）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。委托人对审议事项的指示：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 2.00 | 《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数4人 | 选举票数 （票） | ||
| 2.01 | 选举郭为先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举王永利先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举李鸿春先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数5人 | 选举票数 （票） | ||
| 3.01 | 选举王巍先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举罗婷女士为公司第十届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举黄辉先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 3.04 | 选举Benjamin Zhai（翟斌）先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 3.05 | 选举窦超先生为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 4.00 | 《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数 （票） |
| 4.01 | 选举王翰林女士为公司第十届监事会股东代表监事 | √ | |
| 4.02 | 选举赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事 | √ |
注：
1、实行非累积投票的议案，在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；
2、实行累积投票的议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数；
3、委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位公章。
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
委托日期： 年 月 日