海思科医药集团股份有限公司关于注销子公司海思科药业控股集团的公告
一、概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司HaiscoPharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团”）。公司于2024年12月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》。
本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销子公司的基本情况
1、公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited
2、公司住所：Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman,KY1-1104, Cayman Islands
3、成立日期：2020年4月8日
4、注册资本：5万美元
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、经营范围：投资控股
6、股权结构：公司持有海思科药业控股集团80%的股权。
7、财务状况：
单位：美元
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 405,580.17 | 395,552.22 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 405,580.17 | 395,552.22 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 390,831.33 | -10,027.95 |
三、子公司注销的原因及对公司的影响
为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，公司决定注销子公司海思科药业控股集团。
本次注销事宜完成后，海思科药业控股集团将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年12月31日