龙星化工股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第六届董事会2024年第十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，对工作细则部分条款进行修订，同时制定并发布公司《ESG管理制度》，具体内容见公司于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG 委员会工作细则》、《ESG管理制度》。
本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期不作调整。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会
2024年12月30日