证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-058
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024年12月30日
（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 |
| 普通股股东人数 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 440,771,305 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 440,771,305 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.2568 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.2568 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 440,436,109 | 99.9239 | 319,909 | 0.0725 | 15,287 | 0.0036 |
2、 议案名称：关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 55,964,586 | 99.3506 | 350,509 | 0.6222 | 15,287 | 0.0271 |
3、 议案名称：关于提请审议购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 55,821,912 | 99.0973 | 492,583 | 0.8745 | 15,887 | 0.0282 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案 | 55,964,586 | 99.3506 | 350,509 | 0.6222 | 15,287 | 0.0271 |
| 3 | 关于提请审议购买资产暨关联交易的议案 | 55,821,912 | 99.0973 | 492,583 | 0.8745 | 15,887 | 0.0282 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的第2、3议案已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第2、3项议案，关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、于茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024年12月31日