广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第十次会议于2024年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2024年12月30日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更总经理的议案》
在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会2024第十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024年12月30日