苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年12月30日16:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2024年12月）。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2024年12月30日