苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年12月30日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事安旭、张琦、Richard Moore、DietmarWerner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟对回购专用证券账户中，2023年第一次回购计划中已回购尚未使用的5,106,000股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2024年12月）。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024年12月30日