东风汽车股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月23日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
此项议案还需提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容请详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024--056）
（二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（三）关于投资开发制造HV9车型项目的议案
同意公司投资开发制造HV9新一代大VAN车型，其中：项目工业化投资预算不超过9.28亿元(含税)，不含税预算金额不超过8.27亿元；
开发费预算不超过2.87亿元（含税），不含税预算金额不超过2.62亿元。表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（四）关于HV9项目造型设计委托开发的关联交易议案同意公司委托东风汽车集团股份有限公司进行HV9项目造型设计开发，交易金额为2,386.06万元（含税），授权公司经营层签署《项目委托开发合同》及合同附件。
此议案为关联交易，关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
此项议案已于2024年12月28日经公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容请详见公司同日披露的《关于委托开发的关联交易公告》（公告编号：
2024--057）
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2024年12月31日