证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-060
广州市品高软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月30日
（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,037,495 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,037,495 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2041 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2041 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司第四届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,991,818 | 99.9212 | 42,980 | 0.0740 | 2,697 | 0.0048 |
2、 议案名称：《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,991,818 | 99.9212 | 42,980 | 0.0740 | 2,697 | 0.0048 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 57,983,566 | 99.9070 | 是 |
| 3.02 | 关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 57,984,418 | 99.9085 | 是 |
| 3.03 | 关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 57,981,565 | 99.9036 | 是 |
| 3.04 | 关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 57,981,565 | 99.9036 | 是 |
4、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案 | 57,982,987 | 99.9060 | 是 |
| 4.02 | 关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案 | 57,982,565 | 99.9053 | 是 |
5、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 57,982,563 | 99.9053 | 是 |
| 5.02 | 关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 57,984,987 | 99.9095 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 关于选举黄海 | 4,293 | 98.7596 | ||||
| 先生为第四届董事会非独立董事的议案 | ,972 | ||||||
| 3.02 | 关于选举周静女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 4,294,824 | 98.7792 | ||||
| 3.03 | 关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 4,291,971 | 98.7136 | ||||
| 3.04 | 关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 4,291,971 | 98.7136 | ||||
| 4.01 | 关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事的议案 | 4,293,393 | 98.7463 | ||||
| 4.02 | 关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事的议案 | 4,292,971 | 98.7366 | ||||
| 5.01 | 关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 4,292,969 | 98.7365 | ||||
| 5.02 | 关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 4,295,393 | 98.7923 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案3、议案4对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：孙巧芬律师和刘子丰律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年12月31日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。