沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年12月30日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月20日以邮件及专人传递的方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止实施2022年首期限制性股票激励计划的议案》
经审议，监事会认为：公司终止实施2022年首期限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2022年首期限制性股票激励计划。
具体内容详见登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2022年首期限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-062）。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
2024年12月30日