江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-059
江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月27日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面、邮件等方式发出
5.会议主持人：吴玉祥
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事袁拥军、沈小燕因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》
1.议案内容：
审议通过《内部重要信息报备制度》、《市值管理制度》、《舆情管理制度》《战略管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《内部重要信息报备制度》（公告编号：2024-062）、《舆情管理制度》（公告编号：2024-064）、《战略管理制度》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案中《战略管理制度》《市值管理制度》已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《内部控制制度》（公告编号：2024-066）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
（三）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
（四）经与会委员签字确认的《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年12月30日