江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-064
江苏森萱医药股份有限公司舆情管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024 年12月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《舆情管理制度》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四章 责任追究第十八条 公司各部门、各子公司相关知情人员对对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司根据相关制度规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。第十九条 公司相关信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第二十条 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第五章 附则第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行；本制度如与日后颁布或修订的有关法律法规、规范性文件和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释。第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年12月30日