证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-062
江苏森萱医药股份有限公司内部重要信息报备制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024 年12月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《内部重要信息报备制度》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
规定执行。第二十七条 本制度由公司董事会负责制定并解释。第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年12月30日