证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-061
江苏森萱医药股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购原材料、商品及劳务 | 15,000,000.00 | 1,236,422.10 | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售原料药、中间体及劳务 | 40,000,000.00 | 9,294,212.38 | - |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | ||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | ||
| 其他 | 支付代垫的工资社保费用及租金 | 21,500,000.00 | 8,911,544.44 | - |
| 合计 | - | 76,500,000.00 | 19,442,178.92 | - |
以上关联交易2024年实际发生金额，最终以审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
| (1) 公司名称：南通产业控股集团有限公司 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 法定代表人 | 张剑桥 | ||
| 注册资本 | 500,000万人民币 | ||
| 成立日期 | 2005-03-08 | ||
| 住所 | 南通市工农路486号 |
| 主营业务 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 构成具体关联关系：公司控股股东精华制药集团股份有限公司之控股股东 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (2) 公司名称：精华制药集团股份有限公司 | ||||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) | |||
| 法定代表人 | 尹红宇 | |||
| 注册资本 | 81,418.0908万人民币 | |||
| 成立日期 | 1994-01-03 | |||
| 住所 | 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 | |||
| 主营业务 | 生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 实际控制人 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | |||
| 主要财务数据 | 金额（万元） | ||
| 总资产 | 318,501.14 | ||
| 净资产 | 280,426.49 | ||
| 营业收入 | 151,175.13 | ||
| 净利润 | 27,646.66 | ||
构成具体关联关系：公司控股股东履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
(3) 公司名称：南通药业有限公司
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 秦建 |
| 注册资本 | 950万人民币 |
| 成立日期 | 1989-08-19 |
| 住所 | 南通市崇川区人民中路128-7号 |
| 主营业务 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（限诊断药品）零售；定型包装食品、保健食品零售；二类基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复设备、医用制氧设备、三类一次性使用无菌注射器销售。（以上均限医药商店凭有效许可证在指定地点经营）；中药材收购；一类医疗器械、医用橡胶制品、医药化工原料（危险品除外）、金属材料、建筑材料、纺针织品及原料、电子产品、机械设备、汽车配件、五金交电、家用电器、洗化用品、百货、销售；制药机械批发（涉及许可证的凭有效许可证在指定地点经营）；医药技术服 |
| 务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；农副产品销售；服装服饰零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 实际控制人 | 南通市国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (4) 公司名称：精华国药（南通）有限公司 | ||||
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | |||
| 法定代表人 | 薛红卫 | |||
| 注册资本 | 100万人民币 | |||
| 成立日期 | 2011-11-17 | |||
| 住所 | 南通市崇川区人民中路128-7号 | |||
| 主营业务 | ||||
药品零售；医疗器械销售；洗化用品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
| 实际控制人 | 南通市国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | |||
| 主要财务数据 | 金额（万元） | ||
| 总资产 | 74.29 | ||
| 净资产 | 61.76 | ||
| 营业收入 | 142.94 | ||
| 构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (6) 公司名称：保和堂（亳州）制药有限公司 | ||||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | |||
| 法定代表人 | 杨小军 | |||
| 注册资本 | 23,647万人民币 | |||
| 成立日期 | 2011-02-19 | |||
| 住所 | 安徽省亳州经济开发区酒城大道1075号 | |||
| 主营业务 | 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；机械设备销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 实际控制人 | 南通市国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | ||||
| 主要财务数据 | 金额（万元） |
| 总资产 | 44,637.04 |
| 净资产 | 42,578.10 |
| 营业收入 | 20,547.56 |
| 净利润 | 6,399.45 |
构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
(8) 公司名称：陇西保和堂药业有限责任公司
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | ||||
| 主要财务数据 | 金额（万元） | |||
| 总资产 | 7,513.53 | |||
| 净资产 | -4,637.57 | |||
| 营业收入 | 10,231.28 | |||
| 构成具体关联关系：同属精华制药集团股份有限公司控制 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (9) 公司名称：江苏金丝利药业股份有限公司 | ||||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | |||
| 法定代表人 | 王锋 | |||
| 注册资本 | 15,947.5867万人民币 | |||
| 成立日期 | 1992-12-21 | |||
| 住所 | 江苏省宜兴市环科园茶泉路18号 | |||
| 主营业务 | 冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产；保健食品的生产；食品、日用化学品的销售；二类6840体外诊断试剂的生产；药品技术的开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；兽药经营；饲料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；兽药生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；畜牧渔业饲料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；中药提取物生产；医用 | |||
| 包装材料制造；日用化学产品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 实际控制人 | 王锋 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 构成具体关联关系：精华制药集团股份有限公司施加重大影响 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (10) 公司名称：南通江天化学股份有限公司 | ||||
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) | |||
| 法定代表人 | 朱辉 | |||
| 注册资本 | 14,436万人民币 | |||
| 成立日期 | 1999-11-04 | |||
| 住所 | 开发区中央路16号 | |||
| 主营业务 | 多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 实际控制人 | 南通市国有资产监督管理委员会 |
最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计）
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | ||||
| 主要财务数据 | 金额（万元） |
| 总资产 | 3,024.55 |
| 净资产 | 2,399.49 |
| 营业收入 | 843.55 |
| 净利润 | 467.03 |
构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
(12) 公司名称：中海油销售南通有限公司
| 构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 (12) 公司名称：中海油销售南通有限公司 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 法定代表人 | 徐长青 | ||
| 注册资本 | 7,480.9万人民币 | ||
| 成立日期 | 2011-12-22 | ||
| 住所 | 南通开发区中央路8号 | ||
| 主营业务 | 许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；居民日常生活服务；洗车服务；肥料销售；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；五金产品零售；家具销售；家用电器销售；销售代理；票务代理服务；旅客票务代理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | ||
| 实际控制人 | 国资委 | ||
| 最近一个会计年度（2023 年度）的主要财务数据（经审计） | ||||
| 主要财务数据 | 金额（万元） | |||
| 总资产 | 354,602.70 | |||
| 净资产 | 199,394.66 | |||
| 营业收入 | 300,833.66 | |||
| 构成具体关联关系：南通产业控股集团有限公司施加重大影响 履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。 | |||
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决，关联监事秦建回避表决，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对该预计2025年度日常关联交易事项发表了事先同意意见；该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述采购原材料、销售商品、采购劳务、接受租赁服务等交易，均按照国内市场行情进行定价。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性
上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。
六、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）经全体独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
（三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年12月30日