国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于2024年12月23日以邮件方式发出，会议于2024年12月30日下午15:30在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人；监事会成员3人、高管人员4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司全级次决策清单的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联方国家电力投资集团有限公司派出的4位董事回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见，并全票同意该议案。
该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-062号）。
三、审议通过了《关于审议公司2024年特许经营资产报废的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。
该事项详见《关于公司2024年特许经营资产报废的公告》（公告编号：2024-063号）。
四、审议通过了《关于审议工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
公司审计与风险委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。
该事项详见公司《关于工程公司印度Mundra（蒙德拉）项目计提应收款项减值准备的公告》（公告编号：2024-064号）。
五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
该事项详见公司《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》（公告编号：2024-065号）。
备查文件：
第十届董事会第二十三次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二四年十二月三十一日